BookStation

Είναι ένας τόμος με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018. Αναλυτικά περιλαμβάνει: -Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .

-Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.

-Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης.

-Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.

-Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.

-Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη

-Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.

-Αποχή από της συναλλαγές.

-Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.

-Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.

- Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών.

-Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων.

-Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

-Της διοικητικές κυρώσεις

-Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο.

-Την επιτροπή Δικηγόρων.

-Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων.

-Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων.

-Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

-Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση