BookStation

Στο έργο «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» εξετάζονται οι γενικές αρχές, το διεθνές και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και τα διεθνή πρότυπα για την πρόληψη και καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΝΕΠΔ/ΧΤ). Το θέμα της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, οι οποίες κατατάσσονται στις υπόχρεες οντότητες. Η κατανόηση των βασικών προνοιών της νομοθεσίας αλλά και η ανάπτυξη γενικών γνώσεων σε ότι αφορά το ελληνικό και το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο είναι απαραίτητα εφόδια για τους υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη των υπόχρεων φορέων. Στο έργο αναλύονται ζητήματα τα οποία μεταξύ άλλων πραγματεύονται:

Γενικές αρχές ΝΕΠΔ

Διεθνή πρότυπα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ΝΕΠΔ

Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο

Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο

Κυπριακό ρυθμιστικό πλαίσιο

Πρότυπα και διαδικασίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της ΝΕΠΔ. Εντός του βιβλίου παρατίθενται πολυάριθμα case studies, καθώς επίσης και παραρτήματα με υποδείγματα εγγράφων για την πρακτική εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών. Eιδικότερα περιλαμβάνονται:

Ερωτηματολόγιο αποδοχής νέου πελάτη.

Αποδοχή πελάτη,κατηγοριοποίηση κινδύνου και έλεγχος ΝΕΠΔ.

Έντυπο αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας ΝΕΠΔ/ΧΤ.

Το βιβλίο απευθύνεται σε δικηγόρους, ανώτερα στελέχη και λειτουργούς συμμόρφωσης επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν υπόχρεες οντότητες, σύμφωνα με την εν γένει ελληνική νομοθεσία και το Ν. 4557/2018 και ειδικότερα: πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καζίνο και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης και επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.